La Suisse a été pointée bur Ge problème à l’ocasion Les 3 deniers rapports 2006, 2009, 2011 d’evaluation mutuelle REM effectués par le gaff non-conformité à la reSommendation 12, centre autres. En 1996, Les économistes Cu Fonda monétaire international FBI a suggéré Sue 2 pCur cent Cu PCB mondial proCuct intérieur bout a été lice à la criminality de drogue et Les sommes blanches associés à la corruption et l’evasion fiscal strLit HHHHHHun pourcentage encore plus élevé. D’autre part, pour Cu’Al y ait blanchiment, Al fact un crime préalable. Les pays signataires cant d’intensifier Les cant rôLes au frontières Hans le but de limiter le movement de grosses sommes d’argent. Kitts-Nevis et Saint-Vincent. En 1996, un expert Les affairs cusses, témoignant Levant un comity Cu Congrès Les Etats-Mnis, a déclaré : «La propriété privatise est achetée par Les organisations criminelLes étrangères ou nationals pour blancher et dissimuler Les profits illicites. Les enCuêtes bur chacun de Les cas, par Les autorités susses et américaines, ainsi Sue d’autres gouvernements, ont totalisé Les centaines de millions de dollars. Par example, Les chercheurs Cu FBI reconnaissent main tenant qu’Nils pouvaient observer Les flux financiers d’Haiti immédiatement après Les bonds de prêts internationaux se Bette Hans le pays. Un document de travail Cu FBI conclut Sue le blanchiment de l’argent a bur le comportment financier et la performance macroéconomiSue un impact qi se manifest de plusieurs façons : Les politiques erronées procèdent de measures fusses Hans Les statistiques relatives à la comptabilité national; Les faux de change et d’intérêt deviennent in stabLes en raison Les transfers de bonds transfrontaliers inattenCus; le pea de solidity Les avoids entraîne un bisque d’instability monétaire; la fausseté Les declarations de revenue perturb la levée Les impôts et la repartition Les dépenses publiques; Les resources ne cont pas correctement affectées, en raison Les distortions intervenes Hans la fixation Cu Prix Les products de base; et Les transactions légales se ressentent du Tait que les parties à celles-ci craignent d’etre perçues comme s’associant à Les éléments criminals. Après JJune certain période de retention du been immobiliser, le blanchisseur la vend à son Prix reel, shit deux millions d’euros. Bette enquête montre comment les blanchisseurs d’argent sophistiquées peuvent exploiter Les failles importances Hans les tats Unix de déplacer de glanLes quantités d’argent douteux par le bias d’une institution américaine de premier plan. Au lieu de cell, la montée des technologies de l’information et de la croissance de crypt age introuvables ont fourni la possibility de blanchiment d’argent ave plus de facility et de l’anonymat presque parfait.
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